董事會決議召開104年股東常會公告

1.董事會決議日期:104/03/272.股東會召開日期:104/06/183.股東會召開地點:台北市敦化南路二段97號11樓會議室4.召集事由:(1)報告事項: 一、本公司103年度營業報告。 二、監察人審查本公司103年度決算表冊報告。 三、訂定「道德行為準則」「誠信經營守則」「誠信經營作業程序及行為指南」報 告。(2)承認事項： 一、本公司102年度盈虧撥補案修正案。 二、本公司103年度財務報表承認案。 三、本公司103年度盈虧撥補承認案。(3)討論事項： ㄧ、修訂本公司公司章程。 二、修訂「董事及監察人選舉辦法」。 三、修訂「股東會議事規則」。(4)選舉事項： 一、增選董事案。(5)討論事項: 一、解除董事競業禁止限制案5.停止過戶起始日期:104/04/206.停止過戶截止日期:104/06/187.其他應敘明事項:依據公司法第172條之1規定，有關本公司104年股東常會受理股東之 提案、受理處所及受理期間如下： (1)股東常會停止過戶日，持有本公司已發行股份總數達 百分之一 以上股東始可向本公司提案。 (2)提案股東以一項議案為限，提案內容以300字為限制（含文字及 標點符號），否則均不列入股東常會議案。提案股東應親自或委 託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。 (3)受理提案期間：104年4月7日至104年4月17日。 (4)受理提案處所：華聯國際多媒體股份有限公司財務部。（地址: 台北市中正區忠孝東路一段85號14樓，電 話:02-3322-2538分 機115）