公告本公司董事會決議召開104年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:104/03/272.股東會召開日期:104/06/293.股東會召開地點:台中市南屯區精科東路15號（本公司）4.召集事由:一、報告事項(1)103年度營業報告。(2)103年度監察人審查報告。(3)訂定「誠信經營守則」。(4)訂定「誠信經營作業程序及行為指南」。(5)訂定「道德行為準則」。二、承認事項(1)103年度之營業報告書及財務報表案。(2)103年度盈餘分派案。三、討論及選舉事項(1)盈餘轉增資發行新股案。(2)現金增資發行新股供初次上櫃掛牌承銷提請原股東放棄優先認股權案。(3)修訂「公司章程」案。(4)訂定「監察人之職權範疇規則」。(5)修正「股東會議事規則」。(6)修正「董事及監察人選舉辦法」。(7)全面改選董事及監察人案。(8)解除新任董事競業禁止之限制案。5.停止過戶起始日期:104/05/016.停止過戶截止日期:104/06/297.其他應敘明事項:一、依公司法第一百七十二條之一規定受理持股1％以上股東提案之期間及處所如下:(1)受理期間：自104/04/24起至104/05/04下午5點止，以送達者為限。(2)受理處所：台中市南屯區精科東路15號(本公司財務部)。二、受理持股1％以上股東書面提名獨立董事候選人名單之期間及處所如下:(1)受理期間：自104/04/24起至104/05/04下午5點止，以送達者為限。(2)受理處所：台中市南屯區精科東路15號(本公司財務部)。