公告本公司董事會決議召開股東常會事宜

1.董事會決議日期:104/03/272.股東會召開日期:104/06/293.股東會召開地點:台北市南港區成功路一段32號9樓4.召集事由:(一)報告事項：(1)本公司103年度營業報告書。(2)監察人審查103年度決算表冊報告。(3)訂定本公司「道德行為準則」案。(4)訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」案(二)承認事項：(1)承認本公司103年度營業報告書及財務報表案。(2)承認本公司103年度虧損撥補案。(三)討論及選舉事項：(1)補選本公司監察人案。(2)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。(3)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文案。5.停止過戶起始日期:104/05/016.停止過戶截止日期:104/06/297.其他應敘明事項:無