本公司董事會決議召開104年股東常會

1.董事會決議日期:104/03/272.股東會召開日期:104/06/163.股東會召開地點:台北市忠孝東路二段95號13樓4.召集事由:一、報告事項 (1)103年度營業報告書 (2)103年度監察人查核報告書 (3)累積虧損達實收資本額二分之一報告 (4)修訂「誠信經營守則」報告 (5)訂定「誠信經營作業程序及行為指南」報告 (6)修訂「道德行為準則」報告二、承認事項 (1)103年度營業報告書及財務報表案 (2)103年度盈虧撥補案三、討論事項 (1)修訂「公司章程」案 (2)修訂「股東會議事規則」案 (3)修訂「董事監察人選舉辦法」案 (4)全面改選董事及監察人案 (5)解除本公司新任董事及其代表人競業限制案四、臨時動議5.停止過戶起始日期:104/04/186.停止過戶截止日期:104/06/167.其他應敘明事項:無