公告本公司董事會決議召開104年股東常會

1.董事會決議日期:104/03/242.股東會召開日期:104/06/183.股東會召開地點:台南市仁德區義林路122號員工餐廳4.召集事由: 1.報告事項： (1).本公司一○三年度營業及財務狀況報告 (2).監察人審查一○三年度決算表冊報告書 (3).背書保證及資金貸與他人辦理情形 (4).修訂本公司「董事會議事辦法」案 2.承認事項： (1).承認一○三年度營業報告書及財務報表案 (2).承認一○三年度盈餘分配表案 3.討論事項： (1).修訂本公司「公司章程」案 (2).修訂本公司及子公司「取得或處分資產作業程序」案 (3).修訂本公司及子公司「資金貸與他人作業程序」案 (4).修訂本公司及子公司「背書保證辦法」案 (5).修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」案 (6).修訂本公司「股東會議事規則」案 (7).修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案 4.臨時動議5.停止過戶起始日期:104/04/206.停止過戶截止日期:104/06/187.其他應敘明事項:無