本公司董事會決議新增104年股東常會召集事由

1.董事會決議日期:104/03/252.股東會召開日期:104/05/203.股東會召開地點:觀音工業區服務中心三樓禮堂(桃園市觀音區工業五路三號)4.召集事由:(一)報告事項：(1)一０三年度營業狀況報告。(2)一０三年度審計委員會審查報告。(3)修訂「誠信經營守則」報告。（本次新增）(4)修訂「誠信經營作業程序及行為指南」報告。（本次新增）(5)修訂「道德行為準則」報告。（本次新增）(二)承認事項：(1)承認一０三年度決算表冊案。(2)承認一０三年度盈餘分配案。(三)討論事項：(1)討論修訂「公司章程」部分條文案。(2)討論修訂「股東會議事規則」部分條文案。（本次新增）(3)討論修訂「董事選任程序」部分條文案。（本次新增）(4)討論盈餘轉增資發行新股案。(5)討論解除新任董事代表人競業禁止之限制案。(四)臨時動議5.停止過戶起始日期:104/03/226.停止過戶截止日期:104/05/207.其他應敘明事項:無