董事會召開104年股東常會公告

1.董事會決議日期:104/03/242.股東會召開日期:104/06/303.股東會召開地點:高雄市民族一路1163號 3樓（本公司會議室）4.召集事由:一、報告事項:(1) 103年度營業概況報告。(2) 監察人審查103年度決算表冊報告。(3) 訂定「公司治理實務守則」報告。(4) 訂定「誠信經營守則」報告。(5) 訂定「企業社會責任實務守則」報告。(6) 訂定「誠信經營作業程序及行為指南」報告。(7) 訂定「董事、監察人暨經理人道德行為準則」報告。(8) 股東提案處理情形報告二、承認事項:(1) 承認 103年度營業報告書及財務報告(個體及合併財務報告)。(2) 承認 103年度盈餘分派案。三、討論暨選舉事項事項:(1) 修訂「公司章程」案。(2) 修訂「股東會議事規則」案。(3) 修訂「董事及監察人選舉辦法」案。(4) 訂定「監察人之職權範疇規則」報告。(5) 申請股票上櫃案。(6) 現金增資發行新股並請原股東放棄優先認購權利案。5.停止過戶起始日期:104/05/026.停止過戶截止日期:104/06/307.其他應敘明事項:無。