公告本公司董事會決議召開104年股東常會

1.董事會決議日期:104/03/182.股東會召開日期:104/06/153.股東會召開地點:桃園縣平鎮市中豐路南勢二段460巷108號(本公司地下室餐廳)4.召集事由:(一)報告事項：1.103年度營業報告書。2.103年度監察人查核報告書。3.103年度大陸投資情形。(二)承認、討論暨選舉事項：1.103年度營業報告書及財務報表案2.103年度虧損撥補案3.修訂「公司章程」案4.修訂「股東會議事規則」案5.修訂「董事、監察人選舉辦法」案6.擬辦理現金增資私募普通股案7.選舉第十一屆董事及監察人案8.解除新任董事及其代表人競業限制案(三)臨時動議。5.停止過戶起始日期:104/04/176.停止過戶截止日期:104/06/157.其他應敘明事項:(1).受理股東提案期間:104年4月8日起至104年4月17日止受理股東提案處所：和光光學股份有限公司(地址:桃園縣平鎮市中豐路南勢二段460巷108號)。(2).受理股東提名獨立董事候選人之期間:104年4月8日至104年4月17日，公告受理處所：桃園市平鎮區中豐路南勢二段460巷108號(本公司財務部)。