公告本公司104年03月19日董事會通過重要議案

1.事實發生日:104/03/192.公司名稱:日友環保科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:無6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:(1)承認通過本公司103年度營業報告書、個體財務報表及合併財務報表案(2)承認通過本公司103年度「內部控制制度聲明書」案(3)承認通過本公司103年度盈餘分配案(4)討論通過補選一席監察人案(5)討論通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案(6)討論通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案(7)討論通過修訂本公司「背書保證作業辦法」案(8)討論通過修訂本公司「公司章程」案(9)討論通過修訂本公司「誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行為指南」案(10)討論通過修訂本公司「企業社會責任實務守則」案(11)討論通過修訂本公司「道德行為準則」案(12)討論通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案(13)討論通過修訂本公司「股東會議事規則」案(14)討論通過修訂本公司「公司治理實務守則」案(15)討論通過召開本公司104年股東常會相關事宜