浩鼎董事會決議召開104年股東常會公告

1.董事會決議日期:104/03/132.股東會召開日期:104/06/033.股東會召開地點:台北巿南港區三重路19-10號2樓 (南港軟體園區A棟二樓視訊會議中心)4.召集事由: 一、報告事項 (1) 103年度營業報告。 (2) 103年度審計委員會審查報告。 (3) 修訂『董事及經理人道德行為準則』案。 (4) 修訂『道德行為準則』案。 (5) 修訂『誠信經營守則』案。 二、承認事項 (1) 民國103年度決算表冊案。 (2) 民國103年度虧損撥補案。 三、討論事項 (1) 修訂『背書保證作業程序』案。 (2) 修訂『資金貸與他人作業程序』案。 (3) 修訂『取得或處分資產處理程序』案。 (4) 修訂『董事選舉辦法』案。 (5) 修訂『股東會議事規則』案。 四、臨時動議。5.停止過戶起始日期:104/04/056.停止過戶截止日期:104/06/037.其他應敘明事項:無