公告本公司董事會決議召開104年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:104/03/162.股東會召開日期:104/06/033.股東會召開地點:臺中市西屯區臺灣大道二段689號(永豐棧酒店本館交誼廳)4.召集事由:一、報告事項1.103年度營業狀況報告。2.審計委員會查核103年度決算表冊報告。3.採用國際財務報導準則對本公司可分配盈餘之調整情形及所提列之特別盈餘公積數額報告4.訂定本公司「道德行為準則」案。5.訂定本公司「誠信經營守則」案。二、承認事項1.承認本公司103年度財務報表及營業報告。2.本公司103年度盈餘分配案。三、討論暨選舉事項1.盈餘轉增資發行新股案。。2.修訂本公司「公司章程」部份條文案。3.本公司擬申請股票上市案。4.配合上市作業規定現金增資發行新股案，並提請原股東放棄優先認股案。5.配合初次上市案，擬通過過額配售案及特定股東自願集保案。6.修訂「資金貸與他人之管理辦法」部份條文案。7.修訂「股東會議事規則」部份條文案。8.修訂「董事選舉辦法」部份條文案。9.補選董事二席案。10.解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。四、臨時動議5.停止過戶起始日期:104/04/056.停止過戶截止日期:104/06/037.其他應敘明事項:茲依公司法第172條之1規定，本次股東常會受理股東提案之相關事宜如下：(一)受理期間：104年3月31日起至104年4月9日止。(二)受理提案處所：億豐綜合工業股份有限公司管理部。(地址：臺中市五權西路二段236號19樓之1，電話：(04)3600-0999。)