本公司董事會決議召開一O四年度股東常會

1.董事會決議日期:104/03/102.股東會召開日期:104/05/283.股東會召開地點:大詠城機械股份有限公司2樓會議室4.召集事由:一、報告事項(1)報告本公司103年度營業狀況。(2)監察人審查103年度決算表冊報告。(3)修訂「道德行為準則」、「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序及行為指南」、「公司治理實務守則」、「董事會議事規則」及廢止「監察人之職權範疇規則」。二、承認事項(1)本公司103年度財務決算表冊，提請承認。(2)本公司103年度盈餘分配案，提請承認。三、討論事項(1)擬修訂本公司「公司章程」案，提請討論。(2)擬修訂本公司「股東會議事規則」，提請討論。(3)擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」，提請討論。(4)擬修訂本公司「資金貸與及背書保證作業辦法」，提請討論。(5)擬修訂本公司「董事及監察人選任程序」，提請討論。四、選舉事項(1)全面改選董事案，提請選舉。五、其它討論事項(1)解除新任董事競業禁止限制案，提請討論。六、其他議案及臨時動議5.停止過戶起始日期:104/03/306.停止過戶截止日期:104/05/287.其他應敘明事項:(1).受理股東提案權期間：104/03/21~104/03/30(2).受理股東提案處所：彰化縣鹿港鎮鹿工南六路23號(本公司管理部)(3).受理股東提案資格：持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向本公司提出股東常會議案。但以一項為限，提案超過一項者，均不列入議案。