公告本公司董事會重要決議事項

1.事實發生日:104/03/162.公司名稱:互動國際數位股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司今日召開董事會，重要決議摘要如下：一、通過本公司民國104年度營運計畫。二、通過本公司民國103年度營業報告書及財務報表(含合併財務報表)。三、通過本公司民國103年度盈餘分配案。四、通過修訂本公司「公司章程」部份條文案。五、通過本公司民國103年度「內部控制制度聲明書」案。六、通過修訂本公司「內部稽核實施細則」案。七、通過向金融機構申請短期授信額度案。八、通過本公司民國103年度董監事酬勞及員工紅利分配案。九、通過本公司民國104年經理人年度調薪幅度案。十、通過本公司民國104年度股東常會召開案。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。