本公司董事會決議召開104年股東常會-召開日期及相關事宜 公告。

1.董事會決議日期:104/03/092.股東會召開日期:104/05/283.股東會召開地點:台北市內湖區洲子街46號7樓(台北辦公室大會議室)4.召集事由:(一)報告事項:1.一○三年營業報告。2.審計委員會查核報告。3.修訂「董事會議事規範」報告。4.訂定「企業社會責任實務守則」報告。5.訂定「獨立董事之職責範疇規則」報告。6.訂定「誠信經營守則」報告。7.訂定「道德行為準則」報告。8.一○三年捐贈關係人事項報告。9.其他報告事項。（二）承認事項：1.擬承認一○三年度財務報表及營業報告書案。2.擬承認一○三年度盈餘分配案。（三）討論及選舉事項：1.討論修訂「公司章程」部分條文案。2.討論「申請股票上櫃」案。3.討論「辦理現增發行新股供上櫃公開承銷」案。4.補選第十二屆獨立董事二席案。5.討論解除新任獨立董事競業禁止之限制案。四）臨時動議。5.停止過戶起始日期:104/03/306.停止過戶截止日期:104/05/287.其他應敘明事項: 1.擬分派現金股利計新台幣38,254,000元(每股配發新台幣1.0元)。 2.依公司法172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東， 得以書面向公司提出股東常會議案。 3.本公司董事選舉採候選人提名制度，依公司法192條之1規定，公告受理持有已發行　 股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出董事候選人名單。 4.股東提案權及候選人提名時間為104/03/20起至104/03/30止， 每日上午九時至下午五時（星期例假日除外）， 5.受理提案處所：明基三豐醫療器材股份有限公司管理部 台北市內湖區洲子街46號7樓，電話02-87975533