公告本公司董事會決議召開104年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:104/03/092.股東會召開日期:104/05/253.股東會召開地點:新竹科學園區竹南鎮科中路16號5樓4.召集事由:(一)報告事項(1)一百零三年度營業報告。(2)審計委員會審查一百零三年度決算表冊報告。(3)修訂『道德行為準則』報告。(4)修訂『誠信經營守則』報告。(5)修訂『誠信經營作業程序及行為指南』報告。(6)修訂『董事會議事規範』報告。(7)本公司健全營運計畫 102 年現金增資款運用執行情形之報告。(二)承認事項(1)一百零三年度營業報告書及財務報表案。(2)一百零三年度盈餘分配案。(三)討論事項(1)本公司申請股票上市案。(2)股票初次上市(櫃)前辦理現金增資發行新股作為公開承銷之股份來源案。5.停止過戶起始日期:104/03/276.停止過戶截止日期:104/05/257.其他應敘明事項:無