公告本公司董事會決議召開104年度股東常會

1.董事會決議日期:104/03/092.股東會召開日期:104/06/123.股東會召開地點:彰化縣北斗鎮財神路30號(本公司二樓大會議室)4.召集事由:一、報告事項：(一)103年營業狀況報告。(二)103年審計委員會查核報告。(三)訂定本公司「誠信經營守則」報告。(四)修訂本公司「道德行為準則」報告。二、承認事項：(一)103年度營業報告書及財務報表案。(二)103年度盈餘分派案。三、討論事項:(一)修訂本公司「公司章程」案。(二)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。(三)修訂本公司「股東會議事規則」案。(四)本公司辦理初次上櫃現金增資，原股東放棄認股權利提撥公開承銷案。四、臨時動議。5.停止過戶起始日期:104/04/146.停止過戶截止日期:104/06/127.其他應敘明事項:(一)有關盈餘分配等詳細議案內容，本公司將於股東常會40天前另行召開董事會討論並公告之。(二)104年股東常會受理股東提案(1)依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，各股東之提案以一項為限，超過一項者均不列入，提案內容以三百字為限(含標點符號)，超過三百字者不予列入議案。(2)受理時間：104年4月05日至104年4月14日。(3)受理處所：寶緯工業股份有限公司(管理部)地址: 彰化縣北斗鎮財神路30號，電話(04)8886999。