(修正)補充公告本公司董事會決議召開股東會相關事宜(議程修正)

1.董事會決議日期:104/02/242.股東會召開日期:104/04/083.股東會召開地點:台北晶華飯店四樓第三貴賓廳(台北市中山北路二段39巷3號)4.召集事由:(一)報告事項：1.2014年營業報告、2.審計委員會查核報告3.訂定本公司「誠信經營守則」、4.訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」5.訂定本公司「道德行為準則」(二)承認事項：1.本公司2014年度決算表冊案、2.本公司2014年度盈餘分派案(三)討論事項：1.修訂本公司「公司章程」案、2.修訂本公司「股東會議事規則」3.修訂本公司「董事選舉規範」、4.盈餘轉增資發行新股案。(四)臨時動議5.停止過戶起始日期:104/02/086.停止過戶截止日期:104/04/087.其他應敘明事項:無