公告本公司董事會重要決議事項

1.事實發生日:104/03/032.公司名稱:德麥食品股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司今日召開董事會，重要決議摘要如下：(1)通過本公司103年度營業報告書、財務報表及個體財務報表A.本公司103年度個體財務報告民國103年1月1日至12月31日之主要會計科目簡述如下：營業收入淨額：1,952,823仟元營業毛利： 673,849仟元營業利益： 313,372仟元本年度稅後淨利：319,780仟元基本每股盈餘：11.42元B.本公司103年度合併財務報表民國103年1月1日至12月31日之主要會計科目簡述如下：營業收入淨額：3,483,483仟元營業毛利： 1,247,373仟元營業利益： 464,337仟元本年度歸屬於母公司稅後淨利：319,780仟元基本每股盈餘：11.42元(2)通過本公司民國103年度盈餘分配案。(3)通過本公司103年度內部控制制度聲明書案。(4)通過申請股票初次上櫃掛牌前，擬撤銷興櫃股票掛牌日期案。(5)通過玉山銀行授信額度申請展期案。(6)通過協助有業務往來之重要子公司芝蘭雅烘焙原料(無錫)有限公司向中國大陸境內銀行進行融資美金150萬，以開立STAND BY LC方式提供背書保證案。通過本公司104年度股東常會召開日期、時間及地點，股東常會擬提報告事項、承認及討論事項內容案。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。