本公司董事會決議召開104年股東常會公告

1.董事會決議日期:104/02/122.股東會召開日期:104/06/023.股東會召開地點:台中市大雅區中科路6號7樓(台灣科學園區同業公會中部園區辦事處)4.召集事由:一、報告事項： (一)民國103年度營業報告。 (二)審計委員會查核103年度決算表冊報告。 (三)民國103年度私募普通股或私募普通公司債案辦理情形。 (四)民國103年度健全營運計畫書辦理情形及執行成效。二、承認事項： (一)民國103年度營業報告書與財務報表案。 (二)民國103年度虧損撥補案。三、討論及選舉事項： (一)修訂「資金貸與他人作業程序」案。 (二)補選獨立董事一席案。 (三)解除董事競業禁止之限制案。四、臨時動議。五、散 會。5.停止過戶起始日期:104/04/046.停止過戶截止日期:104/06/027.其他應敘明事項:無。