本公司董事會決議召開104年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:104/02/122.股東會召開日期:104/06/123.股東會召開地點:新竹科學工業園區苗栗縣竹南鎮科東一路二號4.召集事由:(一)報告事項：(1)民國103年度營業報告(2)審計委員會查核報告(3)民國103年度背書保證情形報告(4)民國103年度已赴大陸地區從事間接投資報告(5)修訂「誠信經營守則」報告案(6)修訂「道德行為準則」報告案(7)修訂「企業社會責任實務守則」報告案(8)修訂「公司治理實務守則」報告案(二)承認事項：(1)承認民國103年度營業報告書及財務報表案(2)承認民國103年度盈餘分配或虧損撥補案(三)討論事項：(1)擬請股東會解除董事代表人競業禁止限制案(2)修訂「股東會議事規則」案(3)修訂「取得或處分資產處理程序」案(四)臨時動議5.停止過戶起始日期:104/04/146.停止過戶截止日期:104/06/127.其他應敘明事項:受理股東提案期間：104年4月2日起至104年4月14日止。受理股東提案處所：聯嘉光電股份有限公司股務室，地址：新竹科學工業園區苗栗縣竹南鎮科東一路二號。