公告本公司董事會決議召開104年股東常會

1.董事會決議日期:104/02/122.股東會召開日期:104/05/083.股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路399號1樓(自由廣場多功能會議室)4.召集事由:(一)報告事項： 1.一○三年度營業報告書。 2.一○三年度監察人查核報告書。 3.修訂本公司「道德行為準則」部分條文案。 4.重新訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」案。(二)承認事項： 1.本公司一○三年度營業報告書及財務報表案。 2.本公司一○三年度虧損撥補案。(三)討論暨選舉事項： 1.重新訂定本公司「董事及監察人選任程序」案。 2.修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。 3.本公司補選一席獨立董事案。5.停止過戶起始日期:104/03/106.停止過戶截止日期:104/05/087.其他應敘明事項:依公司法第172條之1及192條之1規定，本公司擬定於一○四年三月一日起至一○四年三月十日止受理1%以上股東就本次股東常會之提案及提名，凡有意提案及提名之股東請於上述期間依規定辦理手續並敘明聯絡人及方式，以備董事會審查及回覆審查結果。受理提案(提名)處所：台北市內湖區堤頂大道二段407巷20弄1號3樓電 話：02-87511358-120傳 真：02-66003398本次獨立董事應選名額一名。