本公司104年第一次股東臨時會重要決議事項

1.臨時股東會日期:104/01/192.重要決議事項:(1)通過為配合本公司股票初次上櫃前辦理現金增資發行新股事宜，擬請原股東全數放棄優先分認之權利案(2)通過修訂本公司「公司章程」案(3)通過訂定本公司「董事選舉辦法」，同時廢除原「董事及監察人選舉辦法」案(4)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案(5)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案(6)通過修訂本公司「背書保證辦法」案(7)通過修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」案(8)完成選舉第三屆董事案選舉結果：選任董事7人(含3名獨立董事)董事當選名單徐秀蘭中美矽晶製品(股)公司代表人：盧明光中美矽晶製品(股)公司代表人：姚宕梁陳國洲獨立董事當選名單張俊彥鄭繼雄陳明璋(9)通過解除新任董事競業禁止之限制案3.其它應敘明事項:無