本公司董事會決議召開111年股東常會之相關事宜

1.董事會決議日期:111/03/282.股東會召開日期:111/06/243.股東會召開地點:台北市大安區復興南路一段317號2樓(台北美侖大飯店)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(一)2021年度營業報告(二)審計委員會審查2021年度決算表冊報告(三)2021年度董事及員工酬勞分派情形報告6.召集事由二、承認事項:(一)2021年度營業報告書及合併財務報告案(二)2021年度盈餘分配案7.召集事由三、討論事項:(一)擬廢止並重新訂立本公司「股東會議事規則」案(二)修訂本公司「公司章程」案(三)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案8.召集事由四、選舉事項:無9.召集事由五、其他議案:無10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:111/04/2612.停止過戶截止日期:111/06/2413.其他應敘明事項:本公司自2022年04月17日起至2022年04月27日下午5時止，受理股東就本次股東常會之提案，詳細資訊請詳公開資訊觀測站內之相關公告。