本公司董事會重要決議事項

1.事實發生日:103/12/042.公司名稱:有成精密股份有限公司。3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司。4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用。5.發生緣由:本公司今日召開董事會，重要決議摘要如下：◎通過修訂本公司內部控制制度及內部稽核實施細則。◎通過104年度稽核計畫。◎通過會計主管任命案。◎通過為子公司背書保證。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。