本公司董事會決議召開104年第一次股東臨時會相關事宜

1.董事會決議日期:103/11/132.股東臨時會召開日期:104/01/193.股東臨時會召開地點:新竹科學工業園區工業東二路八號(本公司四樓會議室)4.召集事由:(一)報告事項(1)修訂本公司「誠信經營守則」報告(2)修訂本公司「道德行為準則」報告(二)討論及選舉事項(1)為配合本公司股票初次上櫃前辦理現金增資發行新股事宜，擬請原股東全數放棄優先分認之權利案(2)修訂本公司「公司章程」案(3)訂定本公司「董事選舉辦法」，同時廢除原「董事及監察人選舉辦法」案(4)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案(5)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案(6)修訂本公司「背書保證辦法」案(7)修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」案(8)選舉第三屆董事案(9)解除新任董事競業禁止之限制案(三)臨時動議5.停止過戶起始日期:103/12/216.停止過戶截止日期:104/01/197.其他應敘明事項:無