公告本公司董事會決議召開臨時股東會

1.董事會決議日期:103/11/072.股東臨時會召開日期:103/12/263.股東臨時會召開地點:台南市安南區工業二路31號經濟部南台灣創新園區服務館4.召集事由:一、報告事項：1.修訂本公司「董事會議事規範」案。二、討論暨選舉事項：1.修訂本公司「公司章程」案。2.修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。3.修訂本公司「股東會議事規則」案。4.修訂本公司「背書保證作業程序」案。5.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。6.申請辦理股票上市或上櫃案。7.股票初次上市(櫃)前辦理現金增資發行新股作為公開承銷之股份來源案。8.本公司補選董事案。9.解除本公司新任董事競業禁止限制案。三、臨時動議5.停止過戶起始日期:103/11/276.停止過戶截止日期:103/12/267.其他應敘明事項:無。