董事會決議召開103年第一次股東臨時會相關事宜

1.董事會決議日期:103/10/292.股東臨時會召開日期:103/12/183.股東臨時會召開地點:台北市南京東路一段52號2樓(本公司營業大廳)4.召集事由:(一)報告事項：(1)制訂「誠信經營守則」報告。(2)制訂「董事、審計委員暨經理人道德行為準則」報告。(3)修正「董事會議事規範」報告。(4)制訂「審計委員會組織規程」報告。(二)討論事項：(1)修正「公司章程」案。(2)修正「股東會議事規則」案。(3)修正「董事及監察人選舉辦法」案。(4)修正「取得或處分資產作業辦法」案。(5)修正「背書保證作業辦法」案。(6)本公司申請股票上櫃案。(7)因應承銷制度於未來上櫃時需辦理增資發行新股，擬請原股東放棄當次認股案。(三)選舉事項：選舉第十一屆董事案。(四)臨時動議。5.停止過戶起始日期:103/11/196.停止過戶截止日期:103/12/187.其他應敘明事項:無