本公司董事會通過之議案事項。

1.事實發生日:103/08/132.公司名稱:碩達科技股份有限公司。3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司。4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用。5.發生緣由:董事會通過之議案事項如下:案由一：本公司99年度向土地銀行等行庫申請之聯合授信案，將於104年4月28日到期，提出修約及規劃提前清償。案由二：本公司為改善財務結構、增加營運資金，向銀行申請授信案。案由三：本公司之子公司100%轉投資公司蘇州碩達信息系統科技有限公司，因營運週轉需要，由本公司提供背書保證案。案由四：減資註銷庫藏股及訂定減資基準日。案由五：本公司會計主管任命案。案由六：本公司財務主管任命案。案由七：本公司金融機構提供授信額度到期續約案。案由八：本公司以債作股方式投資大陸子公司案。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:本公司103年上半年度合併財務季報告已提報103年08月13日董事會，有關103年上半年度合併財務季報告詳細資訊，將於主管機關規定期限內完成上網傳輸作業，屆時相關之訊息請逕向公開資訊觀測站查詢。