公告本公司一０三年第一次股東臨時會重要決議

1.臨時股東會日期:103/07/252.重要決議事項:一、討論事項 1.修訂本公司「公司章程」案。 2.修訂本公司「背書保證作業管理辦法」案。 3.修訂本公司「資金貸與他人作業管理辦法」案。 4.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 5.修訂本公司「股東會議事規則」案。 6.訂定本公司「董事及監察人選任程序」案。 7.擬辦理上櫃前現金增資發行新股，提請決議全體股東放棄優先認購權案。二、選舉事項 選舉本公司第三屆董事案。 新任董事名單: 董事：潤澤投資有限公司 代表人:湯潤闊 董事：吳柏慶 董事：陳振君 董事：瑞得國際企業股份有限公司 代表人:林婉菁 獨立董事：袁祖恩 獨立董事：洪碧蓮三、其他事項 解除本公司全體新任董事及其代表人之競業禁止限制案。3.其它應敘明事項: 臨時動議: 建議請股東臨時會決議通過設立審計委員會。