公告本公司董事會通過之重要議案

1.事實發生日:103/07/032.公司名稱:鈦昇科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司於103/07/03召開董事會，通過重要議案如下:一、選任案：選任王明慶先生為本公司第八屆董事長。二、討論事項: 1.通過本公司獨立董事之月報酬案。 2.委任第二屆「薪資報酬委員會」委員案。 3.訂定本公司102年現金股利配息除息基準日案。 4.通過內部稽核實施細則修改案。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。