公告本公司103年股東常會重要決議

1.股東會日期:103/06/302.重要決議事項:ㄧ、承認事項(1)承認102年度決算表冊。(2)承認102年度盈餘分配表。二、討論及選舉事項(1)修訂本公司「公司章程」部分條文。(2)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文。(3)修訂本公司「背書保證作業辦法」部分條文。(4)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文。(5)預計上市前辦理現金增資發行新股供公開承銷，擬請原股東放棄認股。(6)選舉第八屆董事、獨立董事及監察人。 新任當選名單如下: 董事當選人: 任盈實業股份有限公司代表人：張芳正 潤泰創新國際股份有限公司代表人：葉天政 潤泰創新國際股份有限公司代表人：李天傑 元挺投資股份有限公司代表人：鄭銘源 獨立董事當選人: 蔡金拋 陳寶祺 王文杰 監察人當選人: 林金賜 陳志全 許金水(7)解除董事競業禁止。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無