公告本公司103年股東常會重要決議事項

1.股東會日期:103/06/302.重要決議事項:一、承認事項 (1)承認一○二年度營業報告書、個體財務報表及合併財務報表案 (2)承認一○二年度盈餘分派案二、討論討論暨選舉事項 (1)通過修訂「取得或處分資產處理程序」部份條文案 (2)通過修訂「股東會議事規則」部份條文案 (3)通過修訂「背書保證作業程序」部份條文案 (4)通過修訂「資金貸與他人作業程序」部份條文案 (5)通過一○二年度盈餘轉增資發行新股案 (6)通過上市(櫃)案 (7)通過辦理初次上市(櫃)現金增資提撥公開承銷案 (8)通過全面改選董事(含獨立董事)共七名及監察人共三名 當選董事名單: SHC CONSOLIDATED INVESTORS LLC 代表人: CHEN, STEVE CABTEL CORPORATION 代表人: 李士正 CABTEL CORPORATION 代表人: 張英華 TRANSNATIONAL INVESTMENT LIMITED 代表人: 陳和豐 陳曉昀 張懋中(獨立董事) 蕭中強(獨立董事) 當選監察人名單: 柯淵育 DURAL HOLDINGS LIMITED 代表人: 賴文獻 BLUEWAVE INVESTMENT LIMITED 代表人: 簡志澄 (9)通過解除新任董事及其代表人競業之限制案3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無