公告本公司103年度股東常會重大決議

1.股東會日期:103/06/252.重要決議事項: (1)承認事項 (1)-1承認公司102年營業報告書及財務報表案。 (1)-2承認公司102年度盈虧彌補累積虧損案。(2)討論事項及選舉事項 (2)-1通過「取得及處分資產處理程序」部份條文修正案。 (2)-2選舉第五屆董監事：共選出董事七席，監察人三席。 董事-1 Ace Max Holdings Limited。 董事-2 英屬維京群島商富濤投資有限公司。 董事-3 實聯國際投資股份有限公司代表人-林伯實。 董事-4 實聯國際投資股份有限公司代表人-黃中青。 董事-5 林木川。 董事-6 林陵三。(獨立董事) 董事-7 王建智。(獨立董事) 監察人-1 張四良。 監察人-2 王立偉。 監察人-3 吳秀珍。 (2)-3解除新任董事-實聯國際投資股份有限公司代表人- 林伯實之競業禁止；許可從事行為公司資料如下： A.實聯能源科技股份有限公司之董事。 B.晴聯國際股份有限公司之董事。 C.台灣玻璃工業股份有限公司之董事。 D.實聯長宜中國控股公司之董事。 (2)-4通過「背書保證管理作業」部份條文修正案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :無。