公告本公司103年股東常會重要決議事項

1.股東會日期:103/06/272.重要決議事項:一、承認事項:(1)承認102年度財務報表及營業報告書案。(2)承認102年度盈餘分派案。二、討論暨選舉事項:(1)通過修正公司章程案。(2)通過廢止資金貸與及背書保證處理程序案。(3)通過修正取得或處分資產處理程序案。(4)通過修正董事及監察人選舉辦法案。(5)通過修正股東會議事規則案。(6)通過股票初次上櫃前辦理現金增資發行新股事宜，擬請原股東全數放棄儘先分認之權利案。(7)改選董事、監察人案。新任董事共七席:(a)陳日昇(b)茂達電子(股)公司(代表人：林君亮)(c)薛添福(d)郭俊廷(e)蔡君徽(獨立董事)(f)顏志達(獨立董事)(g)邱登燦(獨立董事)新任監察人共三席:(h)戴嵩山(i)施鳳鶯(j)陳芳崑(8)通過解除董事之競業限制案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :無。