公告本公司一○三年股東常會重要決議事項

1.事實發生日:103/06/242.發生緣由:重要決議事項:(一)承認事項 (1).通過承認民國一○二年度決算表冊承認案。 (2).通過承認民國一○二年度虧損撥補案。(三)討論暨選舉事項： a、通過修訂本公司「取得或處份資產作業辦法」案。 b、通過修訂本公司「衍生性商品交易處理辦法」案。 c、全面改選本公司董事及監察人案。 董事當選名單： 宜威投資股份有限公司 山一電機株式會社 華南金創業投資股份有限公司 石戊坤 賴志豪 程嘉君 黃家榮 監察人當選名單： 高新明 蕭敏志 周吉人 d、通過解除新任董事及其代表人競業限制案。 (1)董事 宜威投資股份有限公司 代表人：林育業 解除項目：帆宣系統科技(股)公司董事、帆宣系統科技(股)公司董事兼 總經理、宜威投資(股)公司董事長、華軒科技(股)公司監察 人、無錫領先針測電子有限公司監事、無錫領先勵華電子貿 易有限公司監事。 (2)董事 山一電機株式會社 代表人：Nobuhiro Kishimura (岸村伸洋) 解除項目：Yamaichi Electronics Co., Ltd Corporate Excetive Officer (3)董事 華南金創業投資(股)公司 代表人：尤明灝 解除項目：華南金創業投資(股)公司協理、清晰科技(股)公司法人董事 代表人。 (4)董事 石戊坤 解除項目：創意精密科技有限公司。 (5)董事 賴志豪 解除項目：吉佳科技(股)公司董事、無錫領先針測電子有限公司執行董事 、無錫領先勵華電子貿易有限公司執行董事。 (6)獨立董事 程嘉君 解除項目：驊宏資通(股)公司獨立董事、全漢企業(股)公司獨立董事 (7)獨立董事 黃家榮 解除項目：樸真科技有限公司董事(四)臨時動議3.因應措施:年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是4.其他應敘明事項:無。