公告本公司103年股東常會重要決議事項

1.股東會日期:103/06/252.重要決議事項: 一、報告事項: (一)102年度營業報告 (二)監察人審查102年度決算表冊報告 (三)訂定「道德行為準則」報告 (四)訂定「誠信經營守則」報告 (五)訂定「誠信經營作業程序及行為指南」報告 (六)本公司健全營運計畫102年現金增資款運用執行情形之報告 二、承認事項: (一)通過承認102年度營業報告書及財務報告案 (二)通過承認102年度盈虧撥補案 三、討論及選舉事項: (一)通過修訂公司章程案 (二)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案 (三)通過修訂本公司「背書保證作業程序」案 (四)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案 (五)通過修訂本公司「董事暨監察人選舉辦法」案 (六)董事全面改選案，當選名單如下: 董事: (1)劉應光 (2)傅承祖 (3)鴻揚創業投資股份有限公司代表人:洪誌謙 (4)黃榮慶 獨立董事: (1)傅正輝 (2)陳錫智 (3)李康智 (七)通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無