公告本公司103年股東常會重要決議事項

1.股東會日期:103/06/252.重要決議事項:一、承認事項(1) 102年度營業報告書及財務報表。(2) 102年度虧損撥補案。二、討論及選舉事項(1)本公司申請股票上櫃案。(2)擬辦理現金增資發行新股作為上櫃前公開承銷之股份來源案。(3)修訂本公司「公司章程」部分條文案。(4)修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。(5)修訂「資金貸與他人作業辦法」部分條文案。(6)修訂「背書保證管理辦法」部分條文案。(7)修訂「董事及監察人選舉辦法」案。(8)修訂「董事及監察人報酬管理辦法」案。(9)修訂「股東會議事規範」部分條文案。(10)修訂「董事會議事規範」部分條文案。(11)全面改選董事及監察人案。新任董事當選名單：游明蓉 先生周常安 先生薩摩亞凱旋有限公司沈淑文 女士新任獨立董事當選名單：王證鼎 先生劉學龍 先生洪嘉昇 先生(12)解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無