公告本公司103年股東常會重要決議事項

1.股東會日期:103/06/232.重要決議事項:一、報告事項：(1)本公司民國102年度營業報告書。(2)審計委員會查核報告。二、承認事項：(1)本公司民國102年度營業報告書及財務報表。(2)本公司民國102年度修正後之盈餘分配案。三、討論及選舉事項：(1)通過修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。(2)通過修訂「資金貸與他人作業程序」部分條文案。(3)通過修訂「背書保證作業程序」部分條文案。(4)改選本公司董事(含獨立董事)案:當選名單如下 董事：Monster Holding Co., Ltd. 董事：AGI Holding Co., Ltd. 董事：吳維廉 董事：林廷宜 獨立董事：張紫吟 獨立董事：陳合良 獨立董事：陳威駿(5)通過修正後之資本公積轉增資發行新股案。(6)通過修訂「公司章程」部分條文案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :無。