公告本公司103年股東常會重要決議事項

1.股東會日期:103/06/232.重要決議事項:承認事項:(一)通過承認一○二年度營業報告書及財務報表案。(二)通過承認一○二年度盈餘分配案。討論及選舉事項:(一)通過修訂公司章程案。(二)通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。(三)全面改選董事及監察人案。選舉結果:董事:森宇投資(股)公司代表人：王鴻鈞董事:虹景投資(股)公司代表人：林國輝董事:李芳裕董事:羅賢璋董事:陳建勳獨立董事:蔡佳宏獨立董事:陳建元監察人:林富祺監察人:廖珮羽監察人:李淑芬(四)通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。(五)臨時動議：無。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無