103年股東常會重要決議事項公告。

1.事實發生日:103/06/192.發生緣由:103年股東常會重要決議事項公告。重要決議事項：(一) 承認事項： (1)承認民國一○二年度營業報告書及財務報表案。 (2)承認民國一○二年度盈餘分配案， 經董事會決議不予分配股東紅利。(二)討論及選舉事項： (1)通過修訂本公司「公司章程」案。 (2)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。 (3)通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。 (4)通過修訂本公司「取得與處分資產處理程序」案。 (5)通過修訂本公司「背書保證作業程序」案。 (6)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。 (7)通過全面改選董事案。 當選名單： 生達化學製藥股份有限公司指派代表人：陳威仁、范進財、范滋庭 董事：謝榮展 獨立董事：涂阿清、李世傑、王盛世 (8)通過解除全體董事競業禁止限制案。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:無。