本公司一百零三年股東常會重要決議事項

1.事實發生日:103/06/182.發生緣由:一、報告事項(一)一百零二年度營業報告書。(二)一百零二年度監察人查核報告書。(三)本公司累積虧損達實收資本額二分之一。二.重要決議事項:(一)承認一百零二年度營業報告書及財務報表案。(二)承認一百零二年度虧損撥補案。(三)通過重新訂定本公司「取得或處分資產處理程序」案。(四)通過修訂本公司「公司章程」部份條文案。(五)選舉事項：全面改選董事及監察人案。當選名單如下：董事：嘉東盈投資股份有限公司代表人 劉顯模董事：劉顯欽董事：易旺投資股份有限公司代表人 劉顯棟董事：李世欽董事：郭添源獨立董事：楊智元獨立董事：謝孟淇監察人：曾怡靜監察人：邱秀英(六)通過解除新選任董事及其代表人之競業禁止限制案。3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無