威潤科技股份有限公司召開103年第一次股東臨時會公告

公告序號：1主旨：威潤科技股份有限公司召開103年第一次股東臨時會公告股東會種類：股東臨時會開會日期：103/07/25停止過戶日期起日：103/06/26停止過戶日期迄日：103/07/25公告內容：（一）開會日期：103年7月25日（二）停止股票過戶起訖日期：103年6月26日至103年7月25日（三）開會時間：10時00分（24小時制）受理股東開始報到時間：09時30分（24小時制）開會地點：台北市內湖區內湖路一段88號3樓 本公司會議室（四）會議召集事由：1.報告事項：1.1本公司訂定「誠信經營作業程序及行為指南」。1.2本公司訂定「道德行為準則」。2.討論事項：2.1修正章程案。2.2擬辨理上櫃前現金增資發行新股，並提請股東臨時會決議全體股東放棄優先認購權案。2.3修訂本公司「背書保證作業管理辨法」，提請 討論。2.4訂定本公司「董事及監察人選任程序」，提請 討論。2.5修訂本公司「資金貸與他人作業管理辨法」，提請 討論。2.6解除本公司董事競業禁止案，提請 討論。2.7修訂本公司「取得或處分資產處理程序」，提請 討論。2.8修訂本公司「股東會議事規則」，提請 討論。3.選舉事項：選舉本公司第三屆董事案。（五）其他應公告事項：1. 依公司法192條之1規定及本公司103年6月16日董事會決議持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出獨立董事候選人名單。2. 獨立董事應選名額:3名。3.應檢附資料:被提名人姓名、學歷、經歷、當選後願任獨立董事之承諾書、無公司法第三十條規定情事之聲明書及其他相關證明文件。4.受理提名期間:自103年6月17日至103年6月26日止。凡有意提名之股東,務請於103年6月26日下午5時前提出並敘明聯絡人及聯絡方式,以備董事會審查及回覆審查結果。(郵寄者以郵戳日期為憑,並於信封封面加註「提名獨立董事候選人函件」字樣及以掛號函件寄送)。5.受理提名處所:威潤科技股份有限公司(地址:台北市內湖區內湖路一段88號3樓)。6.如有提名股東於公告受理期間外提出者，或於公司依公司法第165條第3項規定停止股票過戶時，持股未達百分之一，或提名人數超過獨立董事應選名額，或未檢付前項規定之相關證明文件，或所提名獨立董事人選不符法定資格者，本公司即不送董事會審查，亦不列入獨立董事候選人名單。