公告本公司103年股東會重要決議

1.股東會日期:103/06/132.重要決議事項:（一）報告事項 (1)本公司一Ｏ二年度營業報告案。 (2)監察人審查本公司一Ｏ二年度決算報告。 (3)本公司買回股份轉讓員工執行情形。 (4)本公司首次採用國際財務報導準則(以下簡稱IFRSs)對保留盈餘之影響及 提列特別盈餘公積數額。 (5)訂定「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序及行為指南」及「監察人之 職權範疇規則」（二）承認事項 (1)通過一○二年度營業報告書及財務報表案。 (2)通過一○二年度盈餘分配案。（三）討論事項： (1)通過修訂公司章程案。 (2)通過修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文。 (3)通過盈餘轉增資發行新股案。 (4)通過本公司預計上櫃前辦理現金增資發行新股供公開承銷，擬請 原有股東放棄優先認購權利案。（四）臨時動議：無。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無