本公司召開103年第一次股東臨時會相關事宜公告

公告序號：1主旨：本公司召開103年第一次股東臨時會相關事宜公告股東會種類：股東臨時會開會日期：103/08/04停止過戶日期起日：103/07/06停止過戶日期迄日：103/08/04公告內容：依據：依公司法、證券交易法相關規定以及本公司103年6月18日董事會決議辦理。公告事項：一、開會時間：103年08月04日(星期一)上午10時整。二、開會地點：台北市信義區松智路1號(本公司大樓23樓會議室)。三、召集事由：1. 討論事項(壹)(1) 為配合本公司營運需要，擬全面改選董事及監察人，請 公決案。2. 選舉事項全面改選董事及監察人案。3. 討論事項(貳)(1) 為擬解除本公司新任董事及指派代表人當選本公司董事之法人股東競業禁止之限制，請 公決案。4.臨時動議。四、其他公告事項：1.凡持有本公司股票尚未辦理過戶之股東，因最後過戶日民國103年7月6日適逢星期例假日，故請提前於民國103年7月4日(星期五)下午5時前親臨本公司股務代理機構台新國際商業銀行股務代理部(地址：台北市建國北路一段96號B1)，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國103年7月4日(最後過戶日)郵戳日期為憑。2.開會通知書及委託書將於股東臨時會15日前寄發各股東，屆時如未收到者，請書明股東戶號、身分證字號或統一編號，逕向本公司股務代理機構「台新國際商業銀行股務代理部」洽詢【電話：02-25048125】。3.依證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東臨時會之召集通知得於開會15日前，以公告方式為之，故不另行寄發開會通知書，請股東攜帶身分證及原留印鑑逕向本公司股務代理機構「台新國際商業銀行股務代理部」洽詢補發或於當日出席股東臨時會。4.本次股東臨時會不發放紀念品。五、特此公告。