公告本公司一○三年股東常會重要決議

1.股東會日期:103/06/122.重要決議事項:(1)通過承認本公司102年度營業報告書及財務報表案。(2)通過承認本公司102年度修正後之盈餘分配案。(3)通過修訂「公司章程」部分條文案。(4)通過修訂「資金貸與他人作業程序」部分條文案。(5)通過修訂「背書保證辦法」部分條文案。(6)通過修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。(7)通過修訂「股東會議事規則」部分條文案。(8)通過修訂「董事及監察人選舉辦法」部分條文案。(9)補選一席獨立董事案，獨立董事當選名單如下: 新任獨立董事:蔡高忠。 新任董事自選任之日起就任，任期自103年06月12日起至105年09月24日止。(10)通過解除新任董事競業禁止限制案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :無。