易發董事會決議召開103年第一次股東臨時會公告

召開股東臨時會之公告公司代號：6425　公司名稱：易發一、公告序號：1二、股東會種類：股東臨時會三、主旨：易發董事會決議召開103年第一次股東臨時會公告四、依據：依公司法及證券交易法相關規定暨本公司民國103年06月11日董事會決議辦理。五、公告事項：　（一）開會日期：103年8月1日　（二）停止股票過戶起訖日期：103年7月3日至103年8月1日　　　　債券換股權利證書及轉換公司債停止轉換(過戶)之起訖日期：　　　　　（三）開會時間：09時00分(24小時制)　　　　受理股東開始報到時間：08時30分(24小時制)　　　　開會地點：桃園縣中壢市自強四路3-2號本公司(本公司)　（四）會議召集事由：報告事項:(1)增訂本公司「誠信經營守則管理辦法」案討論事項:(1)變更本公司一○二年度盈餘分派案(2)變更本公司盈餘轉增資發行新股案(3)變更本公司資本公積轉增資發行新股案(4)以資本公積發放現金股利案　　　　選舉事項　●無　○有：說明：　　　　目前依公司章程所定董監事之選任方式為●採用累積投票制○採用全額連記法○其他　　　　盈餘分配變更　○無　●有：說明：因資本公積轉增資發行新股提撥超過法令限額　　　　　＊預擬配發現金(股利)：3.0000元／股(即每壹股盈餘分配1.0000元，　　　　　　每壹股法定盈餘公積、資本公積發放2.0000元)　　　　　＊預擬配股(總額)：　　　　　　　盈餘－8202000股，每股配發股利3.00000000元　　　　　　　法定盈餘公積、資本公積－0股，每股發放0.0元　　　　　＊特別股股利：0.0000元/股，可參與配發普通股0股　　　　　＊另擬現金增資0元0股，認購率0.00％　　　　　＊員工現金紅利：5879570元，員工股票紅利：0元 (96年度以前該輸入單位為股數)　　　　　　員工紅利對股東權益之影響：　　　　　＊董監事酬勞(元)：2351828　　　　　＊其他：無六、辦理過戶手續：　（一）辦理過戶日期時間：103年7月2日17時00分前(24小時制)　（二）辦理過戶機構名稱：凱基證券股份有限公司股務代理部　（三）辦理過戶機構地址：台北市重慶南路一段二號五樓　（四）辦理過戶機構電話：02-23892999　（五）辦理過戶方式：凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國103年07月02日17時前親臨本公司股務代理機構「凱基證券股份有限公司股務代理部」(台北市重慶南路一段二號五樓) ，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國103年07月02日（最後過戶日）郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。七、其他應公告事項：＊開會通知書及委託書將於股東臨時會15日前函送各股東，屆時如未收到者，請書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人凱基證券股份有限公司股務代理部洽詢（電話：02-23892999 ）。　　　　　　　○未完備：說明：