公告本公司股東會重要決議事項

1.股東會日期:103/06/122.重要決議事項:（一）報告事項　1. 一○二年度營業報告書。　2. 監察人審查一○二年度決算表冊報告。　3. 本公司一○二年度海外及大陸投資、融資背書、衍生性商品執行情形等 重大交易事項報告。　4. 訂定本公司『道德行為準則』報告。　5. 訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」報告。（二）承認事項　1. 通過一○二年度營業報告書及財務報表案。　2. 通過一○二年度盈餘分派案。（三）討論及選舉事項：　1. 通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。　2. 通過修訂本公司「公司章程」案。　3. 通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。　4. 通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。　5. 通過修訂本公司「股東會議事規則」案。　6. 通過訂定本公司「監察人之職權範疇規則」案。　7. 通過上市（櫃）前辦理現金增資發行新股討論案。　8. 第五屆董事及監察人選舉案。　9. 通過解除新任董事競業禁止案。（四）臨時動議：無。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無