公告本公司一○三年股東常會重要決議事項

1.股東會日期:103/06/102.重要決議事項: 一.報告事項　　(1).本公司一○二年度營業及財務狀況報告。　　(2).監察人審查一○二年度決算表冊報告書。　　(3).背書保證及資金貸與他人辦理情形。 二.承認事項　　(1).承認一○二年度營業報告書及財務報表案。　　(2).承認一○二年度盈餘分配表案。 三.討論事項　　(1).通過本公司擬以資本公積發放現金案。 (2).通過修訂本公司及子公司「取得或處分資產作業程序」案。 (3).通過修訂子公司「資金貸與他人作業程序」案。 四.選舉事項　　改選董事及監察人。　　當選董事：大成不銹鋼工業(股)公司代表人：謝麗雲、謝榮坤、杜金陵、張地金　　 及王玲華。　　　　　　　朝勝（股）公司代表人：蔡朝進。　　　　　　　中盈投資開發（股）公司代表人：黃建智。　　　　　　　立基工業（股）公司代表人：歐怡蘭。　　　　　　　晉禾企業（股）公司代表人:蔡永裕。　　　　　　　梁基岩。　　當選監察人：林芳寬、湯雅惠、吳金儒。　　當選獨立董事：許春安、沈銘章及鄭智文。　五.其他議案：解除本公司新任董事競業禁止案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無