公告本行103年股東會重要決議事項

1.股東會日期:103/06/062.重要決議事項:(一)承認102年度營業報告書及財務報告(二)承認102年度盈餘分派案(1)股東紅利:每股分配現金股利0.20元，共分配476,546,460元(2)董事酬勞:計20,278,573元(3)員工紅利:計10,139,286元，以現金發放(三)通過修訂本行取得或處分資產處理程序部分條文(四)通過修訂本行辦理衍生性金融商品交易處理程序部分條文(五)本行第六屆董事當選名單(1)怡昌投資股份有限公司 代表人:駱錦明(2)明山投資股份有限公司 代表人:駱怡君(3)台雅投資股份有限公司 代表人:陳世姿(4)台灣水泥股份有限公司 代表人:辜成允(5)三和塑膠工業股份有限公司 代表人:鄭聰敏(6)李榮慶(7)啟業化工股份有限公司 代表人:盛保熙(8)怡昌投資股份有限公司 代表人:林杇柴(9)怡昌投資股份有限公司 代表人:楊錦裕(10)明山投資股份有限公司 代表人:駱怡倩(11)旺興實業股份有限公司 代表人:吳川火喜(12)昌福投資有限公司 代表人:黃崇智(13)詹火生(獨立董事)(14)游朝堂(獨立董事)(15)劉榮主(獨立董事)(六)通過解除本行第六屆董事競業禁止之限制3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無