補充本公司董事會決議召開一○三年股東常會相關事宜(增列議案)

1.董事會決議日期:103/05/202.股東會召開日期:103/06/303.股東會召開地點:台北市北投區立德路121巷10號4.召集事由:(一)報告事項 (1)102年度營業報告。 (2)102年度監察人查核報告。 (3)首次採用國際財務報導準則(下稱IFRSs)可分配盈餘之調整情形及 依主管機關規定就IFRSs開帳數所提列之特別盈餘公積數額報告。(二)承認事項 (1)102年度營業報告書、個體財務報表及合併財務報表案。 (2)102年度盈餘分派案。(三)討論暨選舉事項 (1)修訂「取得或處分資產處理程序」部份條文案。 (2)修訂「股東會議事規則」部份條案。 (3)修訂「背書保證作業程序」部份條文案。(新增) (4)修訂「資金貸與他人作業程序」部份條文案。(新增) (5)一○二年度盈餘轉增資發行新股案。(新增) (6)擬通過上市(櫃)案。 (7)擬辦理初次上市(櫃)現金增資提撥公開承銷案。 (8) 全面改選董事、監察人案。 (9) 解除新任董事及其代表人競業之限制案。5.停止過戶起始日期:103/05/026.停止過戶截止日期:103/06/307.其他應敘明事項:依據公司法第172條之1及第192條之1規定，受理股東提案權及獨立董事候選人提名，受理期間：民國103年04月23日起至民國103年05月2日止。受理處所：光紅建聖股份有限公司，地址：台北市北投區立德路 121 巷 12 號 3 樓。